证券配资操作指南聚合顺: 浙江金道律师事务所关于聚合顺新材料股份有限公司向特定对象发行股票的法律意见书

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浙江金道律师事务所关于聚合顺新材料股份有限公司法律意见书地址：杭州市西湖区文二路 391 号西湖国际科技大厦 A 楼 9-12 层邮编：310012 电话：0571-87006666 传真：0571-87006661 网址：www.zjblf.com 二〇二六年九月浙江金道律师事务所法律意见书浙江金道律师事务所关于聚合顺新材料股份有限公司法律意见书目录浙江金道律师事务所法律意见书释义除非本法律意见书另有所指，下列词语具有的含义如下：公司/本公司/上市聚合顺新材料股份有限公司，曾用名杭州聚合顺新材料股份公司/聚合顺/发行指有限公司人聚合顺新材料股份有限公司向特定对象发行不超过本次发行指发行人前身，杭州聚合顺新材料有限公司，曾用名杭州聚合顺聚合顺有限指尼龙有限公司实际控制人指发行人的实际控制人，即傅昌宝永昌控股指温州永昌控股有限公司，曾用名温州市永昌尼龙有限公司海南永昌新材料有限公司，曾用名温州市海南永昌有限公司、海南永昌指温州市永昌尼龙销售有限公司、温州市永昌尼龙有限公司销售中心、乐清市永昌尼龙销售有限公司常德聚合顺指发行人子公司常德聚合顺新材料有限公司聚合顺特种指发行人子公司杭州聚合顺特种材料科技有限公司山东聚合顺指发行人子公司山东聚合顺新材料有限公司聚合顺鲁化指发行人子公司山东聚合顺鲁化新材料有限公司鲁化经贸指发行人子公司山东聚合顺鲁化经贸有限公司山西聚合顺指发行人子公司山西聚合顺新材料有限公司，已注销香港聚合顺指发行人子公司聚合顺国际（香港）有限公司天健会计师事务所出具的“天健审［2024］677 号”《审计报近三年审计报告指告》、“天健审［2025］3284 号”《审计报告》、“天健审［2026］6906 号”《审计报告》最新一期财务报表指聚合顺新材料股份有限公司 2026 年 1-6 月的财务报表《杭州聚合顺新材料股份有限公司 2023 年年度报告》、《聚近三年年度报告指合顺新材料股份有限公司 2024 年年度报告》及《聚合顺新材料股份有限公司 2025 年年度报告》最新半年度报告指《聚合顺新材料股份有限公司 2026 年半年度报告》《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》指《上市公司证券发行注册管理办法》《第九条、第十条、第十《法律适用意见第指一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》浙江金道律师事务所法律意见书《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号——公开发《编报规则》指行证券的法律意见书和律师工作报告》公司章程指发行人制定并适时修订的《聚合顺新材料股份有限公司章程》发行人就本次向特定对象发行股票事宜编制的《聚合顺新材募集说明书指料股份有限公司向特定对象发行股票并在主板上市募集说明书》证监会、中国证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所中登上海分公司指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司本所指浙江金道律师事务所浙江金道律师事务所出具的《关于聚合顺新材料股份有限公《律师工作报告》指司 2026 年度向特定对象发行股票的律师工作报告》浙江金道律师事务所出具的《关于聚合顺新材料股份有限公法律意见书指司 2026 年度向特定对象发行股票的法律意见书》保荐机构、主承销指国泰海通证券股份有限公司商、国泰海通天健指天健会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年和一期，即 2023 年度、2024 年度、2025 年度和 2026 报告期指年 1-6 月元、万元指人民币元、万元浙江金道律师事务所法律意见书浙江金道律师事务所关于聚合顺新材料股份有限公司法律意见书致：聚合顺新材料股份有限公司：本所接受聚合顺新材料股份有限公司的委托，担任发行人 2026 年度向特定对象发行股票的特聘专项法律顾问。本所根据《证券法》《公司法》《注册管理办法》《编报规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》及《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，为本次发行的相关事宜出具如下法律意见书。浙江金道律师事务所法律意见书声明一、本所及本所律师根据《证券法》《公司法》《注册管理办法》以及《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，针对本法律意见书出具日之前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的查验验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应的法律责任。二、本所同意将本法律意见书和《律师工作报告》作为发行人申请本次发行所必备的法律文件，随同其他申报材料一同上报，并依法对所出具的法律意见承担相应的法律责任。三、本所同意发行人部分或全部在募集说明书中自行引用或按中国证监会和上交所审核要求引用本法律意见书的内容，但发行人作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。四、本法律意见书依据本法律意见书出具日中国现行有效的法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件的规定以及发行人的行为、有关事实，并基于本所律师对该等法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件的理解而出具。五、本法律意见书仅就与本次发行有关的中国境内法律问题发表法律意见，本所及本所律师并不具备对有关会计、验资及审计、资产评估、投资决策、资信评级等专业事项发表专业意见的适当资格。本法律意见书中涉及资产评估、会计审计、投资决策、信用评级、境外法律事项等内容时，均严格按照有关中介机构出具的专业文件和发行人的说明予以引述，但并不意味着本所及本所律师对所引用内容的真实性和准确性做出任何明示或默示的保证。本所律师在制作本法律意见书和《律师工作报告》过程中，对于法律相关的业务事项，履行了法律专业人士特别的注意义务；对于其他业务事项，履行了普通人一般的注意义务。六、在核查验证过程中，本所律师已经得到发行人如下保证，即发行人已经提供了本所律师认为出具本法律意见书及《律师工作报告》所必需的、真实的原始书面材料、副本材料，有关材料上的签字、印章均属真实，有关副本材料或复印件均与正本材料或原件一致；发行人所提供的文件和材料均真实、准确、完整、浙江金道律师事务所法律意见书有效，不存在任何隐瞒、虚假或重大遗漏。七、对于出具本法律意见书和《律师工作报告》至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师依据有关政府部门、发行人或其他有关单位等出具的证明文件出具法律意见。八、本所及本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书和《律师工作报告》做出任何解释或说明。九、本法律意见书仅供发行人为本次发行之目的使用。未经本所书面许可，不得用作任何其他目的和用途。基于上述，本所律师为本次发行的相关事宜，现出具法律意见如下：浙江金道律师事务所法律意见书正文一、本次发行的批准和授权本所律师查阅了与本次发行相关的董事会、股东会、董事会审计委员会、董事会战略与可持续发展委员会、独立董事专门会议文件等材料、《公司法》《证券法》《注册管理办法》及公司章程等相关规定，就本次发行的批准和授权进行了核查。经查验，本所律师认为：发行人股东会已依法定程序作出批准本次发行的决议。根据有关法律、法规、规范性文件以及公司章程等规定，上述决议的内容合法有效。发行人股东会授权董事会办理本次发行有关事宜的授权范围、程序合法有效。发行人本次发行尚需经上交所审核通过并报中国证监会注册。二、发行人本次发行的主体资格本所律师查阅了发行人的营业执照、公司章程、工商档案、与股票发行相关的批复和公告、公共信用信息报告/公共信用合法合规证明报告等材料，查询了国家企业信用信息公示系统等网站，就发行人本次发行的主体资格进行了核查。经查验，本所律师认为：三、本次发行的实质条件（一）本次发行符合《公司法》规定的实质条件行人本次发行的股票均为境内上市人民币普通股（A 股），每股的发行条件和价格均相同，符合《公司法》第一百四十三条的规定。浙江金道律师事务所法律意见书行人本次发行的股票面值 1.00 元/股，发行价格不低于票面金额，符合《公司法》第一百四十八条的规定。行人股东会会议审议通过，发行人已就本次发行股票的种类、数额、发行价格等作出决议，符合《公司法》第一百五十一条的规定。（二）本次发行符合《证券法》规定的实质性条件根据发行人 2026 年第二次临时股东会会议文件，并经本所律师核查，发行人本次发行采用向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票，不涉及采用广告、公开劝诱和变相公开的方式实施本次发行，符合《证券法》第九条第三款的规定。（三）本次发行符合《注册管理办法》等规定的实质性条件根据发行人提供的资料并经本所律师核查，发行人符合《注册管理办法》关于本次发行的如下实质条件：票的情形，具体如下：（1）发行人不存在未经股东会认可变更前次募集资金用途的情况，不存在《注册管理办法》第十一条第一款第（一）项的禁止性规定。（2）发行人最近一年财务报表的编制和披露在重大方面符合企业会计准则或者相关信息披露规则的规定，不存在最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意见的审计报告的情形。据此，发行人不存在《注册管理办法》第十一条第一款第（二）项的禁止性规定。（3）发行人现任董事、高级管理人员不存在最近三年受到中国证监会行政处罚或者最近一年受到证券交易所公开谴责的情形，发行人或者其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查。据此，发行人不存在《注册管理办法》第十一条第一款第（三）项及第（四）项的禁止性规定。（4）发行人无控股股东，实际控制人最近三年不存在严重损害上市公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为，发行人最近三年不存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为。据此，发行人不存在《注册管理办浙江金道律师事务所法律意见书法》第十一条第一款第（五）项及第（六）项的禁止性规定。（1）发行人本次募集资金总额不超过 30,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。发行人上述募集资金的使用，符合《注册管理办法》第十二条第（一）项之规定。（2）本次募集资金使用不属于为持有财务性投资（含类金融业务），且未直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司，符合《注册管理办法》第十二条第（二）项之规定。（3）本次募集资金项目实施后，不会导致发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性，符合《注册管理办法》第十二条第（三）项之规定。件且发行对象不超过 35 名，符合《注册管理办法》第五十五条的规定。十个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额÷定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。最终发行价格将由发行人股东会授权董事会或董事会授权人士根据股东会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）根据实际情况决定或根据监管政策变化或经中国证监会同意注册的发行方案协商确定，但不低于前述发行底价。据此，发行定价基准日、发行价格等，符合《注册管理办法》第五十六条、第五十七条的规定。不得转让（同一实际控制人控制之下不同主体之间转让的情形除外）。本次发行的限售期符合《注册管理办法》第五十九条的规定和《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第三项的规定。七条的规定。浙江金道律师事务所法律意见书（四）本次发行符合《法律适用意见第 18 号》规定的实质性条件在金额较大的财务性投资，符合《法律适用意见第 18 号》第一条的规定。见第 18 号》第四条第（一）项的相关要求。《法律适用意见第 18 号》第四条第（二）项的相关要求。（五）本次发行符合《监管规则适用指引——发行类第 7 号》规定的实质性条件根据发行人提供的资料并经本所律师核查，发行人最近一年及一期不存在《监管规则适用指引——发行类第 7 号》第一条规定的类金融业务。（六）查验及结论本所律师逐条对照《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关规定，查阅了发行人关于本次发行的董事会、股东会会议文件、近三年审计报告及最新一期财务报表、近三年年度报告及最新半年度报告、前次募集资金使用情况报告及前次募集资金使用情况鉴证报告、募集说明书、董事、高级管理人员的无违法犯罪记录证明、公共信用信息报告/公共信用合法合规证明报告、发行人出具的书面说明等材料，查询了国家企业信用信息公示系统、证券期货市场失信记录查询平台、中国证监会等相关网站，就发行人本次发行的实质条件进行了核查。经查验，本所律师认为：发行人本次发行符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》《上市公司收《法律适用意见第 18 号》购管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等法律、法规及规范性文件的规定，符合本次发行的实质条件。四、发行人的设立本所律师查阅了发行人设立时的全套工商档案、发行人整体变更时的审计及评估报告、发起人协议、发行人创立大会决议、验资报告等材料，就发行人的设浙江金道律师事务所法律意见书立进行了核查。经查验，本所律师认为：文件的规定，并得到有权部门的批准。发行人设立行为存在潜在纠纷。当时法律、法规和规范性文件的规定。的规定。五、发行人的独立性本所律师实地走访了发行人的主要经营场所，查阅了发行人营业执照、公司章程、最近三年股东会、董事会会议文件、相关业务合同、近三年审计报告及最新一期财务报表、发行人出具的书面说明、董事、高级管理人员签署的调查表、公共信用信息报告/公共信用合法合规证明报告、《律师工作报告》正文部分之 “九、关联交易及同业竞争”“十、发行人的主要财产”“十一、发行人的重大债权债务”查验的其他文件等材料，查询了国家企业信用信息公示系统等网站，就发行人的独立性进行了核查。经查验，本所律师认为：截至本法律意见书出具日，发行人资产完整，业务及人员、财务、机构独立，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，不存在对关联方的依赖及其他严重影响独立性的情形。六、发行人的股东和实际控制人本所律师查阅了发行人的营业执照、公司章程、工商档案、合并普通账户和融资融券信用账户前 200 名明细数据表（截至 2026 年 6 月 30 日）、主要股东的工商档案及实际控制人傅昌宝的身份证明文件等材料，查询了国家企业信用信息浙江金道律师事务所法律意见书公示系统等网站，就发行人的股东和实际控制人进行了核查。经查验，本所律师认为：的主要股东具有法律、法规和规范性文件规定担任发行人股东的资格。截至 2026 年 6 月 30 日，持有 5%以上股份的主要股东中，永昌控股已质押其持有的发行人 1,977 万股股份，前述质押对发行人的实际控制权不构成重大不利影响，不存在导致控制权变更的实质性风险。七、发行人的股本及其演变本所律师查验了发行人的工商档案和信息披露文件、发行人取得的与发行股票相关的批复及公告，查询了国家企业信用信息公示系统等网站，就发行人的股本及其演变进行了核查。经查验，本所律师认为：权界定不存在纠纷。真实、有效。八、发行人的业务本所律师查验了发行人及其控股子公司的营业执照、公司章程、工商档案、业务资质证明文件、重大业务合同、公共信用信息报告/公共信用合法合规证明报告、发行人境外子公司所在地律师出具的法律意见书、近三年年度报告及最新半年度报告、近三年审计报告及最新一期财务报表、发行预案、募集说明书、发行人出具的书面说明，研究了与发行人主营业务有关的国家产业政策，就发行人的业务进行了核查。经查验，本所律师认为：浙江金道律师事务所法律意见书其经营范围和经营方式符合有关法律、法规和规范性文件的规定。实、有效。高耗能、高排放行业，符合国家产业政策规定，不存在影响其持续经营的法律障碍。九、关联交易及同业竞争本所律师查验了董事、高级管理人员签署的调查表、近三年审计报告及最新一期财务报表、近三年年度报告及最新半年度报告、关联方的相关资料、报告期内关联交易的相关合同、独立董事出具的意见、发行人关联交易的审批决议和相关公告、发行人的内部管理制度、实际控制人和持股 5%以上股东的书面承诺等材料，查询了国家企业信用信息公示系统等网站，就关联交易及同业竞争进行了核查。经查验，本所律师认为：发行人已在公司章程、有关议事规则及关联交易管理制度等内部规定中明确了关联交易公允决策程序。业竞争的情形，且其实际控制人、持股 5%以上的股东已作出避免同业竞争的承诺，该等承诺内容合法、有效。独立董事对同业竞争事项和避免同业竞争措施的有效性发表了相关意见。披露，无重大遗漏或重大隐瞒，符合证监会、上交所的相关规定。十、发行人的主要财产浙江金道律师事务所法律意见书本所律师实地走访了发行人的主要经营场所，查验了发行人及其子公司的不动产权证书、知识产权证书等权属证明文件、在建工程项目审批文件、近三年审计报告及最新一期财务报表、主要资产购买/租赁合同等材料，查询了国家知识产权局、中国商标网等网站，就发行人的主要财产进行了核查。经查验，本所律师认为：本法律意见书出具日，除《律师工作报告》已披露的资产权利受限情况外，发行人拥有的主要财产权属关系明确，不存在产权纠纷或潜在纠纷。情况外，发行人拥有的其他主要财产不存在担保或其他权利限制的情况。十一、发行人的重大债权债务本所律师查验了发行人的融资合同、业务合同等重大合同、近三年审计报告和最近一期财务报表、近三年年度报告及最新半年度报告、发行人出具的书面说明，实地走访了部分供应商和客户，查询了中国裁判文书网、中国执行信息公开网等网站，就发行人的重大债权债务进行了核查。经查验，本所律师认为：存在纠纷或争议。质量、劳动安全、人身权等原因产生的重大侵权之债。及同业竞争”披露的关联交易外，发行人与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其关联方之间不存在其他重大债权债务关系及相互提供担保的情况。系因发行人正常的生产经营活动需要发生，合法、有效。十二、发行人的重大资产变化及收购兼并浙江金道律师事务所法律意见书本所律师查验了发行人的工商档案、近三年年度报告及最新半年度报告、发行人出具的书面说明、《律师工作报告》正文部分之“四、发行人的设立”“七、发行人的股本及其演变”查验的其他文件等材料，查询了国家企业信用信息公示系统等网站，就发行人的重大资产变化及收购兼并进行了核查。经查验，本所律师认为：续，符合当时法律、法规和规范性文件的规定。剥离、资产出售或收购等行为。十三、发行人公司章程的制定与修改本所律师查验了发行人的公司章程、工商档案、报告期内董事会及股东大会 /股东会会议文件、近三年年度报告及最新半年度报告等材料，就发行人公司章程的制定和修改进行了核查。经查验，本所律师认为：序。十四、发行人股东会、董事会、监事会议事规则及规范运作本所律师查验了发行人报告期内股东大会/股东会、董事会、监事会议会议文件及议事规则、发行人公司章程、近三年年度报告及最新半年度报告等材料，就发行人股东会、董事会、监事会议事规则及规范运作进行了核查。经查验，本所律师认为：构。浙江金道律师事务所法律意见书会前），该等议事规则符合相关法律、法规及规范性文件的规定。的召开、决议内容及签署均合法、合规、真实、有效。规、真实、有效。十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化本所律师查验了发行人的工商档案、发行人报告期内任免董事、监事和高级管理人员的相关会议文件、发行人董事、监事和高级管理人员的身份证明文件、任职资格证书、无犯罪记录证明及其签署的调查表等材料，查询了中国证监会网站、证券交易所网站、全国法院被执行人信息查询等网站，就发行人的董事、监事和高级管理人员及其变化进行了核查。经查验，本所律师认为：件及公司章程的有关规定。变更符合《公司法》和公司章程的规定，已经履行了必要的法定程序，合法有效。符合相关法律、法规和规范性文件的规定。十六、发行人的税务本所律师查验了发行人近三年审计报告及最新一期财务报表、近三年年度报告及最新半年度报告、发行人及其子公司的公共信用信息报告/公共信用合法合规证明报告、境外律师事务所出具的法律意见书、高新技术企业证书等税收优惠材料、财政补贴文件、发行人出具的书面说明等材料，查询了国家企业信用信息公示系统、信用中国、发行人相关政府主管部门网站等网址，就发行人的税务进行了核查。浙江金道律师事务所法律意见书经查验，本所律师认为：文件的要求。有效。罚且情节严重的情形。十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准本所律师查验了发行人及其子公司的公共信用信息报告/公共信用合法合规证明报告、发行人出具的书面说明、报告期内营业外支出明细、排污许可证等材料，查询了国家企业信用信息公示系统、信用中国、相关政府主管部门网站等网站，就发行人的环境保护和产品质量、技术等标准进行了核查。经查验，本所律师认为：要能源消耗和污染物排放符合国家、行业或协会的相关标准、规定。罚，但该等行政处罚不构成重大违法行为。安全生产相关法律法规受到行政处罚且情节严重的情形。人取得了相关守法证明，不存在因上述情况受到行政处罚且情节严重的情形，且实际控制人已承诺对发行人因补缴或受到处罚而产生的损失承担赔偿责任。因此，本所律师认为，该等情况不构成重大违法行为。十八、发行人募集资金的运用本所律师查验了与本次发行相关的董事会和股东会会议文件、募集说明书、浙江金道律师事务所法律意见书相关核准批复文件、上市公告书、相关验资报告、前次募集资金使用情况报告和前次募集资金使用情况鉴证报告、与调整募投项目相关的董事会、监事会、股东会、债券持有人会议文件、发行人出具的书面说明等材料，就发行人募集资金的运用进行了核查。经查验，本所律师认为：之“一、本次发行的批准和授权”所述的相关批准和授权外，本次发行募集资金投资项目不涉及其他有权部门的授权、批准或备案。于限制类、淘汰类、高能耗、高排放项目。形。募集资金将主要用于主营业务并有明确的用途，不会新增构成重大不利影响的同业竞争，不会对发行人的独立性产生不利影响。实际投资总额与承诺存在差异的情形，发行人履行了必要的审批程序和披露义务，不存在擅自改变前次募集资金用途的情形，前次募集资金使用情况符合法律、法规及规范性文件的规定。十九、发行人业务发展目标本所律师查验了发行人的公司章程、营业执照、发行预案、募集说明书、《律师工作报告》正文部分之“八、发行人的业务”查验的其他文件等材料，就发行人业务发展目标进行了核查。经查验，本所律师认为：发行人业务发展目标与主营业务一致，发行人业务发展目标符合国家法律、法规及规范性文件的规定，不存在潜在的法律风险。二十、诉讼、仲裁或行政处罚本所律师查验了发行人董事、高级管理人员签署的调查表、无犯罪记录证明、浙江金道律师事务所法律意见书与行政处罚相关的文件、发行人公共信用信息报告/公共信用合法合规证明报告、境外律师事务所出具的法律意见书、近三年年度报告及最新半年度报告、发行人出具的书面说明、发行人报告期内营业外支出明细等材料，查询了国家企业信用信息公示系统、信用中国、中国裁判文书网、发行人相关政府主管部门网站、证券交易所网站等相关网站，就诉讼、仲裁或行政处罚进行了核查。经查验，本所律师认为：发行人的董事、高级管理人员不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁事项。行人本次发行不构成实质性障碍。持有发行人 5%以上的主要股东、发行人的董事、高级管理人员在报告期内不存在行政处罚案件。本所律师得出的上述结论，仍受到下列因素限制：1、本所律师的判断基于确信上述各方所作出的确认和承诺符合诚实信用原则。2、就诉讼、仲裁或行政处罚案件，本所律师无法对所有可能具有管辖权的相关机构进行调查。二十一、发行人募集说明书法律风险的评价本所律师未参与发行人募集说明书的编制，参与了发行人募集说明书中与法律事实相关内容的讨论。本所律师对募集说明书的整体内容，特别是对发行人在募集说明书中引用《律师工作报告》和本法律意见书的相关内容进行了审慎审阅。本所认为，募集说明书所引用的《律师工作报告》和本法律意见书的相关内容，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏引致的法律风险。二十二、律师认为需要说明的其他事项本所律师查验了与本次发行相关的董事会和股东会会议文件、募集说明书、部分时间节点的《合并普通账户和融资融券信用账户前 200 名明细数据表》、发行人出具的书面说明等材料，查询了证券监管部门网站、证券交易所网站等网站，就律师认为需要说明的其他事项进行了核查。经查验，本所律师认为：浙江金道律师事务所法律意见书导致发行人与实际控制人及其关联方之间新增显失公平的关联交易。发行的实质条件。二十三、本次发行的总体结论性意见综上所述，本所认为，发行人本次发行除尚需经上交所审核通过并报证监会注册外，发行人已获得现阶段必需的批准和授权；发行人具备本次发行的主体资格；本次发行符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件规定的实质条件；发行人的生产经营行为不存在重大违法、违规情况；发行人《募集说明书》中所引用的《律师工作报告》及本法律意见书的内容适当。（以下无正文，下接签署页）浙江金道律师事务所法律意见书（本页无正文，为《浙江金道律师事务所关于聚合顺新材料股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票的法律意见书》之签署页）浙江金道律师事务所经办律师：吴海珍负责人：经办律师：王全明吴铮远年月日

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