印度准备对小米动手【税务冻结未平云南证券配资综合服务网，印度拟对小米启动欺诈调查】印度拟对小米启动欺诈调查 路透社于美国当地时间9月9日报道称，一份政府文件显示，印度严重欺诈调查局（SFIO）已建议对小米公司展开调查，涉嫌其业务模式存在违规行为，且未完全遵守外国投资法律。若该建议获准，可能使小米在印度面临更严厉的审查。
小米曾是印度最畅销的智能手机品牌，但在苹果和三星的激烈竞争下，市场份额持续下滑。根据Counterpoint Research数据，小米在印度智能手机市场的排名已降至第四位，市场份额从早期的19%滑落至13%。其2025年在印收入为25.2亿美元，较三年前下降40%。与此同时，小米还在应对多项税务要求及特许权使用费支付纠纷。
配资佬专业配资据SFIO起草于5月的建议备忘录，调查应重点审查资金流动情况，并核实小米是否在2020年中印边界冲突后印度收紧外资审查时，按要求取得了强制性投资审批。
备忘录强调：“拟议调查中最重要的部分，应是审查外国投资者及集团实体的实际受益所有权。”调查还需确认，任何直接或间接的受益所有权、控制权或控制权变更，是否均已按规定披露并获批。
备忘录虽未详述SFIO审查的信息，但列出了21项调查框架，涵盖范围、方法及行动计划，包括必要时可能传唤公司高管。SFIO还指出，应向政府提交的财务报表和审计报告应接受“重大错报测试”，同时应记录现任及前任董事、首席财务官和合规官的陈述。
关于调查建议，SFIO表示是基于收到的投诉及商务部提供的信息，并呼吁与其他政府机构协调配合，以关联可能重叠的违规行为。
据路透社报道，在电商领域，小米等品牌通过亚马逊和沃尔玛旗下Flipkart在线销售产品，在印度广受欢迎。但小型实体零售商多次指控这两家电商公司与卖家签订独家协议，此举违反印度外国直接投资（FDI）法律，损害了线下小企业利益，亚马逊和Flipkart均否认这些指控。
SFIO的调查建议要求就电商合规问题对小米进一步审查，评估其是否对印度卖家或发布合作伙伴拥有“事实上的控制权”，却将这些安排描述为保持独立交易原则。SFIO明确指出：“调查应特别涵盖，小米产品在特定电商平台上的优先和独家发布是否……违背了适用于电商公司的FDI政策初衷。”
小米发言人在给路透社的声明中表示，公司尚未收到SFIO的任何通知或来函，并强调“我们高度重视所在国法律，始终全面遵守”。SFIO的上级机构——企业事务部及SFIO本身均未回应置评请求。
SFIO是印度负责企业欺诈调查的主要机构，有权逮捕和起诉违法者。其针对小米科技印度私人有限公司及相关实体的调查建议，正待企业事务部批准，这是此类案件的标准流程。
元股证券:ygzq.hk印度律师事务所Consecro Law创始人梅加夫·古普塔指出，政府部门对此类案件的决策并无时间表，可能耗时数月，可能因证据不足而不予推进，也可能批准SFIO启动调查，或要求其他部门介入。
2020年，印度出台更严格的外国投资规定，要求中国实体在印的任何投资均须事先获得政府批准，小米等企业曾反映这造成了审批延迟。不过，今年早些时候，随着中印两国致力于维护边境和平，印度政府已放宽了部分限制。
对小米而言，SFIO调查可能构成新的打击。
自2022年以来，印度金融犯罪打击机构以涉嫌非法汇款为由，冻结了小米在印银行资产555.1亿卢比（约合39.15亿人民币）云南证券配资综合服务网，小米虽否认指控，但始终未能成功推翻该冻结令。
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